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康明斯发电机组:上海柴油机股份有限公司董事会2012年度第一次临时会议决议公告
发布时间:2012-4-6  【关闭窗口】

  股票简称:上柴股份上柴B股股票代码:600841900920编号:临2012-011

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2012年度第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海柴油机股份有限公司董事会2012年度第一次临时会议于2012年3月26日以邮件、电话等方式通知各位董事,于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议,一致同意通过了《关于投资设立船电产品合资公司的议案》。

  根据公司战略规划和市场需求,为加快船电产品的发展,公司拟与日本三菱重工业株式会社(以下简称:三菱重工)组建一家合资公司。三菱重工的产品及服务涉及航天火箭、飞机船舶、汽车零部件、工程机械、产业机械、能源环保设备等众多领域,其大功率柴油机产品在行业市场排名居前。拟成立的合资公司暂定名为上海菱重发动机有限公司(名称以工商管理部门核定为准),其主要情况如下:

  1、注册地及合资公司所在地拟在上海市军工路2636号。

  2、注册资本为人民币2亿元,上柴股份以人民币1亿元现金出资,占注册资本的50;三菱重工以折合人民币1亿元的美元现金出资,占注册资本的50。

  3、经营范围为发动机、发电机组及相关部件的设计和制造;销售自制产品;发动机部件和发电机组的批发和进出口;提供相关技术支持和售后服务。

  4、合营产品为适配船机和陆用发电机组的500~1600KW(千瓦)大功率发动机等产品。

  5、合资公司将租用公司现有厂房,将在2012年内投入生产。

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  特此公告。

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2012年4月6日

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