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康明斯发电机组:湖南永清环保股份有限公司2011年度报告摘要
发布时间:2012-4-24  【关闭窗口】

  

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  §1重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报(微博)》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3公司负责人刘正军、主管会计工作负责人欧阳克及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2公司基本情况

  2.1基本情况简介

  ■

  2.2联系人和联系方式

  ■

  §3会计数据和财务指标摘要

  3.1主要会计数据

  单位:元

  ■

  3.2主要财务指标

  ■

  3.3非经常性损益项目

  √适用□不适用

  单位:元

  ■

  §4股东持股情况和控制框图

  4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §5董事会报告

  5.1管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况的回顾

  2011年是国家“十二五”规划的开局之年,作为“十二五”的七大战略性新兴产业之首,节能环保产业正面临着前所未有的发展机遇。本公司于2011年3月8日在深圳证券交易所创业板上市,成为湖南省第一家也是目前唯一一家上市的环保企业,上市提升了公司的知名度和品牌影响力,也让公司具备了更多的责任,做好企业、持续发展。

  报告期内,公司前瞻节能环保行业发展趋势,秉承“领先环保科技,创造碧水蓝天”的企业精神,积极推进项目建设以及技术创新,大力引进专业技术人才,不断改善管理模式,实现了公司主营业务的稳步增长,并为今后的快速发展做了充分的准备。

  2011年,公司实现营业收入34,365.21万元,较上年同期增长19.04%;实现营业利润4,078.09万元,较上年同期下降11.16%;实现利润总额4,381.02万元,较上年同期下降11.32%,归属于上市公司股东净利润3,544.53万元,较上年同期下降15.11%。公司新签订单6.6亿元,较2010年有明显增长。

  报告期公司净利润减少的主要原因如下:一是公司为迅速有效的扩大业务规模、开拓省外市场和提升品牌影响而适当降低了项目毛利率;二是期间费用增长,主要为公司积极开拓省外市场,营销费用增加,为提高公司核心竞争力加大研发投入的费用增长,公司在上市之后为扩大业务规模、储备人才而增加员工较多及提高员工福利导致人工费用增加。

  2011年,在董事会的领导下,公司在以下几个方面取得了较大进展:

  1.技术研发成果显著

  2011年,公司持续开展技术的深度研究,以继续保持环保技术的领先优势。全年公司共计投入专项研发资金1081万元,占全年收入的3.1%,远远高于国内企业平均1%的水平。公司研究设计院获得4项专利授权,其中2项发明专利和2项实用新型专利。

  具体领域上,公司加强了土壤修复处理等技术的研发、试制,并取得一定的进展,公司合作研发的稳定化/固化技术能够修复所有重金属,效果稳定持久,具有适应各类污染场地、生产作业率高等优势,并提供环境修复全产业链一站式服务。公司自主研发的海上石油钻井平台燃油锅炉、燃油发电机烟气除尘脱硫一体化技术为国内首创,公司实施的中海油海洋锅炉烟气脱硫除尘项目已于12月顺利试运行,脱硫除尘效果显著。

  钢铁领域,公司自主研发的烧结烟气石灰石-石膏法空塔喷淋脱硫技术使运行成本下降40%以上,投资下降15%左右。自主研发的烧结烟气余热利用系统无引风机烟气引出方法能够大大改善烧结机余热利用设备,降低成本。

  2.抓住市场机遇开拓市场领域

  报告期内,公司在立足于湖南市场的基础上,积极开拓省外市场,将业务扩大到全国范围。

  在脱硫及热电领域,公司承接了陕西有色、湖南水口山有色、湖南宝庆电厂、新疆库车电厂、陕西龙钢、广东阳钢等多个钢铁、电力和有色脱硫项目以及湖南涟钢等余热发电项目;新余EMC项目作为湖南环保企业首个承接的烧结厂烧结余热利用合同能源管理EMC项目及自国务院推行合同能源管理新模式以来国内第一个投资过亿元的项目,于2011年10月初完成调试运营,成功并网发电。

  在重金属领域,公司积极开疆拓土,参与湘江流域重金属污染治理。报告期内顺利完成长沙湘和化工厂重金属污染土壤修复项目,成功运营长沙铬盐厂重金属污染土壤修复项目,并于2012年初获得了湖南郴州永兴县的重金属污染治理订单。公司于2012年1月完成对控股子公司湖南永清环境修复有限公司(原名“湖南永清盛世环保有限公司”)股权的收购,该公司成为本公司的全资子公司,为公司在重金属污染治理业务方面的发展提供了更为广阔的平台。

  在脱硝领域,公司2011年11月与湖南华电石门发电有限公司签下脱硝特许经营项目战略合作协议,开创国内先河,标志着民企与央企在节能减排环保领域的战略合作上迈出了跨越式的一步。

  在合同环境服务模式创新上,公司先后与华菱湘钢、长沙生物产业基地、湖南永兴及江西新余和新钢签订了合同环境服务的框架协议。尤其是在省外市场新余的落子,在行业探索新经营模式上具有里程碑的意义。

  在创新服务模式、拓展服务领域的同时,公司也积极推进传统业务的开展,相继在青海、新疆、四川、辽宁等省外市场承接了相应的项目,并加大对战略意义重要的北京、广州等代表处的支持,促进公司在这些区域的发展,加快了布局全国的步伐。

  3.规范管理模式提高管理效率

  作为新上市公司,公司不断加强内部管理,及时制定、修订各项规章制度,建立健全内部控制体系,规范公司运作,提高公司运营的透明度;加强对董事、监事及高级管理人员的培训,促进公司董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉、尽责地履行职责。

  报告期内,公司推进组织机构改革,以事业部制,明确各事业部、各部门的职责,完善、简化各项部门制度,建立部门管理工作流程和绩效考核体系,完善各部门对员工的管理、培训、指导和督导功能。

  二、公司核心竞争能力

  公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

  1.保持技术的持续领先地位

  公司近年来在科研上不断投入,以产、学、研联合开发的模式,将公司的工程技术特长与学校和科研院所研发软硬件条件相结合,同时积极引进国内外优秀技术力量,以期占领环保技术的制高点。

  在脱硫技术领先性方面,公司掌握的石灰石——石膏湿法烟气脱硫技术在装置的脱硫效率、实际运行的稳定性、建造成本和运行成本方面具有显著优势,荣获2011年度长沙市科技进步二等奖,还获得中国环境保护协会授予的“国家重点环境保护实用技术”荣誉。

  公司在重金属治理领域合作研发的稳定化/固化技术,适用性广泛,修复效果稳定长效,已成功应用于永兴土壤修复项目。

  在人员配置上,公司研发和技术团队人员占比68%,40岁以下员工占比91%,有一套成熟的人才引进和培养机制,公司特别引进了以美国国家环境工程院院士SpyrosPavlostathis为首的九名国际一流环保专家,与永清本土研究团队共同组成国内最具实力的环保技术团队。

  2、不断创新业务领域和模式

  公司从最初的电厂脱硫业务,发展到当前兼具脱硫、脱硝、余热利用、环境咨询、重金属污染治理等多业务领域,横跨电力、钢铁、有色、土壤等多个行业,这其中的每一步都是公司不断跟随市场需求,不断进行技术创新的体现。电力脱硫竞争日趋激烈之际,公司选择了钢铁脱硫这块蓝海市场,并一举做到行业领先。在空气、水污染治理日益受到重视的同时,公司已发现重金属污染土壤修复这片更为广阔的市场并进行了提前布局。湘江流域重金属污染治理实施方案于去年颁布,公司目前已掌握较为成熟的重金属污染治理技术且拥有一支高水准的专业团队,为公司业务拓展打下了坚实的基础。此外,合同环境服务管理作为一种全新的商业模式,公司大胆探索尝试,目前在省内外市场均已初尝硕果。随着未来市场需求的日益增长和多样化,对环保企业的要求必然不断提高,而公司的这种前瞻性和创新能力将成为公司在行业长跑中胜出的关键。

  3.品牌和资金优势

  公司是中国环保产业协会会长单位。在钢铁脱硫行业排名第一,首创海洋石油平台脱硫除尘一体化解决方案,是湖南省环保领域唯一列入“双百”工程的明星企业,是湖南省政府工作报告点名支持做大做强的环保企业。公司拥有环境工程设计甲级、电力新能源发电、火力发电设计乙级、环境污染治理设施运营甲级、环保工程专业承包三级、环境影响与评价乙级等多项资质,具备了与烟气脱硫脱硝业务、布袋除尘业务、环保热电业务、环境工程咨询业务、建设项目环境影响评价业务相关的全部资质。一直以来,公司依靠专业的技术实力,规范的内部管理和良好的售后服务等,引领环保行业的规范与发展,积累了丰富的业务经验,在市场中树立了良好的形象,受到客户与业主的一致好评,已成为行业内知名品牌。

  2011年成功登陆深交所,公司不仅具备了充足的经营流动资金,同时拓宽了融资渠道,无论是银行融资还是其他直接融资的成本和难易度都较其他竞争对手有了一个质的提升,使公司有足够的实力面对不断创新的业务模式。未来公司将充分利用资本市场平台,为项目的投融资实现资金支持。

  三、公司未来发展的展望

  近年来,我国对环保产业的重视程度前所未有,政策力度和执行力度不断加大。节能环保产业被列为国家“十二五”七大战略性新兴产业之首,在“十二五”期间,环境保护投资规模将达到3.1万亿元人民币,GDP占比2.3%左右,较“十一五”投资总额翻倍。在此期间,环境保护投资的年均增速将为15%-20%左右,中国将成为世界最大的环保产业市场之一。

  在“十二五”期间,公司将充分利用已有的核心技术优势、市场优势以及管理优势,以提高经济效益为中心,以现有产品和服务为基础,适时调整和优化产品结构以及服务内容,进一步扩大技术范围和技术含量,增强公司竞争力。在巩固和扩大在高污染行业的市场占有率的基础上,在合同环境服务领域不断拓展,力争进一步做大做强,成为国内领先的专业化环境综合服务商。

  (一)行业发展趋势及国家政策扶持

  在大气治理方面,目前国家减排标准日趋严格,脱硝及PM2.5市场开始启动,市场需求进一步扩大。2007年7月,国家发改委会同国家环保总局印发了《关于开展烟气脱硫特许经营试点工作的通知》和《火电厂烟气脱硫特许经营试点工作方案》,提高了行业准入门槛,保证了企业间的有序竞争。2011年7月,国家环保部及国家质量监督检验检疫总局联合发布了《火电厂大气污染物排放标准》,氮氧化物排放限值为100mg/m3;2011年8月,国务院发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》;2011年11月30日,国家发改委发布通知,在我国十四个省市自治区实行每度电8分钱的脱硝补贴,补贴政策的出台和落实将充分打开脱硝的市场空间。

  重金属污染治理市场需求逐步扩大,渐入佳境。《湘江流域重金属污染治理实施方案》已进入实施阶段,规划项目927个,总投资595亿元,力求通过5-10年的时间基本解决湘江流域重金属污染重大问题。到“十二五”末,湘江流域涉重金属企业数量和重金属排放量将比2008年减少一半。目前第一期专项资金已经落实到位,湘江流域土壤、污泥及矿渣、尾矿等方面的重金属污染治理领域市场正在逐步打开。2012年湖南环保工作的重点是抓好重金属污染防治,主要通过以下手段:加强有色金属产业污染治理,推动14个重点区域的污染防治方案的实施;推进重点污染防治项目,规范重金属污染治理项目的申报管理,加大监督考核管理。整个行业的未来增长非常值得期待。

  此外,在经营模式上环保行业也发生了明显的变化,从单纯的EPC到EPC+C再到EMC,这其中折射出环保行业从单一工程总承包商向综合性服务商的转化,亦是客户需求越来越趋向于整体解决方案和一揽子业务外包的变革。在环保部《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》(环发[2011]36号)文件中明确提出要积极探索合同环境服务等新型环境服务模式;《环境服务业“十二五”发展规划》的核心也是在环保领域引入合同环境服务。合同环境服务正顺应了当前产业的发展潮流,是环保业务模式的又一创新,将成产业发展的又一动力。

  (二)公司未来发展战略规划

  1.公司发展目标

  十二五期间,公司将一如既往坚持技术创新,保持技术优势;立足核心业务,不断探寻新的商业模式;把握产业发展脉络,重点发展合同环境服务和重金属污染治理两大业务领域,着力将其培育成公司新的增长点。

  2.公司经营计划

  围绕2012年度经营目标,公司将重点开展以下几个方面的工作:

  (1)业务发展方面

  试点开展合同环境服务模式创新

  合同环境服务是《环境服务业“十二五”发展规划》的重要组成部分,是在环境服务领域引入的新概念。公司一直追求创新,由最初的EPC工程总承包模式向EPC+C、BOT、EMC、特许经营等全寿命周期服务模式发展,从而成为集技术研发、环境咨询、项目投资、工程总包、工程设计、设施运营及维护为一体的拥有完全产业链的综合环境服务提供商。2012年,公司拟试点开展合同环境服务模式创新,以合同环境服务的方式面向地方政府或排污企业提供环境综合服务,以取得可量化的环境效果为基础收取服务费,通过这种模式实现环保产业的升级和转型,力争成为合同环境服务业的领跑者,引领行业标准制定,推进环境服务产业市场化进程。

  重点推进重金属污染治理

  湖南力行两型社会建设,力求打造东方的莱茵河,2011年3月,国务院专门批准了《湘江流域重金属污染治理实施方案》,这是迄今为止全国第一个也是目前唯一获国务院正式批准的重金属污染治理试点方案,总投资达595亿元。公司是湖南省的龙头企业,具有得天独厚的契机,随着公司完成对湖南永清环境修复有限公司的全资控股,重金属污染治理将成为公司今年的重点业务方向。2012年1月公司与永兴县人民政府签订《合同环境服务合作协议》及项下《永兴县工业固体废物污染环境修复技术示范项目总承包合同》,该项目第一期太和项目区示范工程已全面启动。

  大力发展火电脱硝行业,关注脱硫的新兴市场,如钢铁烧结脱硫、海洋石油或石化、火电脱硫技改等市场需求

  未来几年,实现NOx、SO2减排,仍是环境治理的首要任务。2012年1月1日,《火电厂大气污染排放标准》开始实施,到2015年脱硝市场潜在需求将达到1950亿元,成为下一个环保金矿。脱硝市场目前尚无标杆企业,而公司拥有国内领先技术并且已经提前进行战略布局,有望在脱硝市场的竞争中脱颖而出。新标准实施前,公司与湖南华电石门发电有限公司签署脱硝特许经营协议,奠定了公司在脱硝行业的领先地位,对2012年脱硝市场的拓展有重大的战略意义。同时“十二五”期间钢铁烧结脱硫市场将迅速启动,标准提高催生火电脱硫技改需求。公司烧结机脱硫技术相对成熟,且具有丰富的项目经验和技术储备,预计在这方面将增加一定收益。

  加快发展环境咨询服务

  环境咨询服务是环境保护产业中的一个重要组成部分,其发展状况,标志着国家环境保护发展的整体水平,也在一定程度上反映了整个环保产业市场的发育状况。公司将在2012年继续加快发展环境影响评价、环境规划、环境工程咨询等专业咨询服务业务,同时,根据国家关于大力发展环境咨询服务业的指导意见,积极拓展环境政策咨询、环境战略咨询、环境技术咨询、环境法律咨询、环境服务贸易咨询、环境监理、环境风险损害评估、环境技术评价、环境保险、环境审计、环境监测、清洁生产审核、环境管理认证、环境教育普及与培训等新的环境咨询业务类型,逐步确立公司在环境咨询领域的行业领跑地位。

  (2)人力资源方面

  随着业务模式的创新和技术研发的深入以及业务量的不断增长,公司将进一步加强高端人才引进与培养的工作,以满足公司快速发展的需要。公司将不断完善绩效管理制度和激励机制,并确保人才的选拔、晋升程序公正、透明,同时鼓励员工参加各种形式的继续教育和专业培训,以全面提高公司员工的整体素质。

  (3)内部管理方面

  为提高公司经营管理水平与风险防范能力,促进公司可持续发展,公司将不断加强内部管理工作的力度。

  内控建设方面,公司将按照相关规定的要求,制定、修订各项制度,进一步完善健全内控体系,全面梳理公司各业务流程,根据实际情况进行科学分工,明确各岗位职责,加强各部门之间的衔接协作与相互监督机制,确保公司各项业务高效有序地开展。

  成本控制方面,公司将加强计划管理,规范各部门财务预算编制工作,严格审核各项费用支出,通过科学管理降低公司成本,实现利润最大化。

  信息披露与投资者关系管理方面,公司将继续严格按照相关规定进行信息披露与接待投资者调研工作,确保披露的信息真实、准确、完整,同时公平地对待所有投资者。

  (三)公司可能面临的风险

  对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素主要体现在以下几个方面:

  1.行业性风险

  “十二五”期间我国火电装机增速将放缓,同时火电企业成本压力较大,这将对公司开展经营业务产生不利影响。为此,公司将不断加强技术革新与产品升级,利用已有的技术、品牌和市场优势,积极开拓新的业务领域,挖掘新的利润增长点。

  2.市场竞争加剧风险

  公司虽然始终保持行业领先的优势地位,但是竞争对手的实力也在不断壮大,对公司的市场份额形成了一定程度上的挑战,公司面临着更加激烈的市场竞争环境。

  为此,公司将加强内部管理力度,提高经营管理水平,使公司管理体制和业务流程更加清晰顺畅,战略实施和执行力得到保证;同时加强内控机制建设,推进审计管理、效能监察、风险管理等工作;最后加强技术创新,激励和优化研发设计团队,增强技术的核心竞争力。

  3.人力资源风险

  节能减排综合方案提供商是一个技术密集型行业,对高级技术人才的依赖性很高,如果公司的人力资源不能适应新的环境变化,将会给公司带来不利影响。针对此风险,公司将积极引进专业人才,不断完善绩效考核机制,形成更加有效的激励约束机制,提高员工责任感和凝聚力,进一步提升技术研发领域的先发优势,推动公司业务的持续快速发展。

  4.毛利率下降风险

  随着公司所处行业市场需求的迅速增长,参与的企业将逐步增加,竞争的加剧可能降低项目的毛利率,增加公司的销售及其他费用。为此,公司将通过增加高毛利的新业务比重来对抗传统业务毛利率的下降风险。公司将通过增加研发投入,走高端路线保持高技术含量、推进产业技术升级、提高订单的整体质量、对业务线不断深化,对业务领域不断拓展,对业务模式不断创新。可以预计,随着后期土壤修复、节能运营、环境咨询等业务的积极开展,公司毛利率将会有所提升。

  5.2主营业务分行业、产品情况表

  主营业务分行业情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  主营业务分产品情况

  单位:万元

  ■

  5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √适用□不适用

  ■

  §6财务报告

  6.1与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □适用√不适用

  6.2重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □适用√不适用

  6.3与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

  √适用□不适用

  ■

  6.4董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用√不适用

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