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康明斯发电机组:上海海立(集团)股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
发布时间:2012-4-10  【关闭窗口】

  股票简称:海立股份(A股)海立B股(B股)股票代码:600619(A股)900910(B股)编号:临2012-005

  上海海立(集团)股份有限公司

  第六届董事会第七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“海立股份”)第六届董事会第七次会议于2012年4月6日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到8名。独立董事朱荣恩先生因公务出国未能出席会议,委托独立董事王玉女士代行表决权。会议由沈建芳先生主持。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议以全体董事一致同意的表决结果作出如下决议:

  一、会议审议通过《2011年度董事会工作报告》;

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  二、会议审议通过《2011年度总经理工作报告》;

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  三.会议审议通过《2011年度计提资产减值准备的议案》;

  2011年度计提资产减值(跌价)准备共5,572,179.62元,其中计提存货跌价准备5,184,056.97元,金融资产中计提应收账款坏帐准备388,122.65元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧,无形资产按使用年限进行摊销,递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益,长期股权投资、在建工程、固定资产不存在减值迹象,故本年度均无需计提减值准备。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  四、会议审议通过《2011年度财务决算及2012年度预算》;

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  五、会议审议通过《2011年度利润分配的预案》;

  经安永华明会计师事务所对公司按照《企业会计准则》规定编制的2011年度财务会计报告审计,公司2011年归属于上市公司股东的净利润为174,233,988.08元,母公司实现的净利润为94,561,085.14元,加上母公司上年结转的未分配利润23,188,321.48元,本年未可供分配的利润为117,749,406.62元。按照公司章程的规定,提取母公司法定盈余公积9,456,108.51元后,年末母公司可供股东分配的利润为108,293,298.11元。

  2011年度利润分配的预案为:拟以2011年末股份总数602,744,115股为基数,向全体股东每10股发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利60,274,411.50元(含税),剩余48,018,886.61元未分配利润结转下一年度。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  六、审议通过《2011年年度报告》(全文及摘要),同意于2012年4月10日在《上海证券报》和香港《大公报》上同时披露。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  七、审议通过《2011年度内部控制的自我评估报告》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  八、审议通过《2011年度社会责任报告》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  九、审议通过《2012年度关联交易的议案》。(详见公司临2012-007关联交易公告)

  根据本公司章程和有关法律法规的规定,关联董事徐潮、孙伟就本议案表决予以回避。

  表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。

  十、审议通过《2012年度对外担保的议案》。(详见公司临2012-008对外担保公告)

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  十一、审议通过《2012年度与银行签订贷款及授信协议(合同)的议案》。

  为筹措经营所需资金,董事会同意公司与招商银行(微博)股份有限公司签订不超过人民币8,000万元综合授信协议。同意与上海银行股份有限公司签订不超过人民币15,000万元,美元200万的综合授信合同。同意与中国进出口银行总行签订不超过人民币20,000万元借款合同。同意与上海农村商业银行签订单项金额不超过人民币20,000万元的融资合同。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  十二、审议通过《投资设立上海海立睿能环境技术有限公司加快热泵关联产业发展的议案》

  董事会同意公司投资设立上海海立睿能环境技术有限公司(公司名称以工商登记机关登记的为准,以下简称“海立睿能”)。海立睿能初期投资人民币3,000万元,注册资本3,000万元,由海立股份全额以现金方式出资。经营范围:热泵产品的设计、生产、销售及租赁,经营热泵的工程安装、服务咨询等关联业务,开展合同能源管理。

  1.投资概况

  热泵产业是在全球能源日益缺乏、节能减排任务艰巨的情况下发展起来的新兴产业。经过两年的市场培育,海立股份热泵事业部已逐步完成了从团队建设、产品开发、品牌创立到市场推广的过程。目前主要型号产品已批量生产实现销售,并实施了多个样板工程,具备了进军热泵市场的能力。为此根据海立十二五发展规划,为尽快开拓热泵市场,海立股份拟投资设立海立睿能加快热泵关联产业的发展。

  2.投资标的基本情况

  海立睿能初期投资3,000万元,注册资本为3,000万元,全额由海立股份以人民币现金出资。其中2012年出资人民币2,000万元,2013年出资人民币1,000万元。

  为了确保热泵产品性能,海立睿能将通过改造长阳路2555号老厂房,建设约2,000平方米的海立睿能中心,以热泵产品的试制、试验和研发为核心,投入热泵性能实验室、热泵可靠性实验室、热泵采暖模拟测试室等行业领先的试验中心。

  董事会认为:设立海立睿能是把握能源革命机遇,加快热泵市场发展的需要,是海立股份发展模式的创新,有利于积极提升海立股份技术集成的能力,符合公司“十二五”发展目标。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  十三、审议通过《与日本日立汽车系统株式会社合资设立汽车起动机第二工厂的议案》。(详见公司临2012-009对外投资公告)

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  以上1、4、5、9、10项报告或议案将提交2011年年度股东大会审议。

  上海海立(集团)股份有限公司董事会

  2012年4月10日

  股票代码:600619(A股)900910(B股)股票简称:海立股份(A股)海立B股(B股)编号:临2012-006

  上海海立(集团)股份有限公司

  第六届监事会第六次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。监事会认为:

  公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》公允、全面、真实地反映了公司2011年度财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  3、审议通过《2011年度计提资产减值准备的议案》、《2011年度财务决算及2012年度预算》、《2011年度利润分配预案》。

  4、审议通过《2012年度对外担保的议案》。

  5、审议通过《2012年度关联交易的议案》。监事会认为:公司的关联方交易属正常经营业务,决策程序符合法律法规和公司制度的规定。

  6、审议通过《投资设立上海海立睿能环境技术有限公司加快热泵关联产业发展的议案》、《与日本日立汽车系统株式会社合资设立汽车起动机第二工厂的议案》。监事会认为:上述项目审批程序符合公司章程和公司相关的内部控制制度的规定。

  上海海立(集团)股份有限公司监事会

  2012年4月6日

  股票代码:600619(A股)900910(B股)股票简称:海立股份(A股)海立B股(B股)编号:临2012-007

  上海海立(集团)股份有限公司

  2012年度关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述:

  2012年4月6日,公司召开第六届董事会第七次会议。会议审议一致通过《2012年度关联交易的议案》。2012年,公司及控股子公司与关联方发生关联交易基本情况如下:

  1.日常关联交易事项

  (1)公司及子公司向上海电气(集团)总公司下属上海电气集团香港有限公司、上海电气风电设备有限公司等公司销售空调压缩机、风力发电机所配套的特种制冷相关设备等产品,向联营公司日立海立汽车部件(上海)有限公司销售汽车起动机生产用部件,向关联法人日本日立空调·家用电器株式会社销售空调压缩机。

  (2)公司及子公司向上海电气(集团)总公司下属上海标五高强度紧固件有限公司、青岛海立电器有限公司等公司采购紧固件、冰箱压缩机等辅料及产品,向日立海立汽车部件(上海)有限公司采购汽车起动机。

  具体的关联交易业务和金额预计如下:单位:万元

  交易类别

  2011年实际

  发生额

  2012年预计

  发生额

  关联方

  销售空调压缩机、铸件及机加工零部、制冷设备等

  4,276

  10,000

  上海电气(集团)总公司下属公司

  销售汽车起动机生产用部件

  2,369

  2,300

  日立海立汽车部件(上海)有限公司

  销售空调压缩机

  9,773

  11,000

  日本日立空调·家用电器株式会社

  采购冰箱压缩机及辅料等

  9,616

  2,400

  上海电气(集团)总公司下属公司

  采购汽车起动机

  11,761

  10,000

  日立海立汽车部件(上海)有限公司

  合计

  37,795

  35,700

  2.其他关联交易事项

  (1)融资及担保:公司及子公司因经营需要向上海电气集团财务有限责任公司申请流动资金借款、开具银票等融资业务;公司为子公司的融资业务提供同等金额的担保,如上海电气(集团)总公司为公司所属子公司提供担保,则公司提供相应的反担保。

  (2)银行承兑汇票贴现和即期结售汇:公司子公司将收到的银票在有贴现需求时向上海电气集团财务有限责任公司进行贴现,以及对外汇进行结售汇。

  具体的关联交易业务和金额预计如下:单位:万元

  交易类别

  2011年实际

  发生额

  2012年预计

  发生额

  关联方

  流动资金借款

  2,000

  5,000

  上海电气集团财务有限责任公司

  开具银票

  -

  35,000

  银行承兑汇票贴现

  172,942

  491,500

  即期结售汇

  -

  美元10,000

  担保额

  2,000

  2,000

  上海电气(集团)总公司

  合计

  人民币176,942

  人民币533,700

  美元10,000

  根据《股票上市规则》和公司章程等相关规定,上述关联交易经公司第六届董事会第七次会议审议通过后尚需提交股东大会审议批准。

  二、关联方介绍

  1、上海电气(集团)总公司

  企业类型:有限责任公司

  注册地址:上海市四川中路110号

  法定代表人:徐建国

  注册资本:¥6,424,766,000

  经营范围:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易。

  与本公司关系:上海电气(集团)总公司为本公司第一大股东

  2、上海电气集团财务有限责任公司

  企业类型:有限责任公司

  注册地址:上海市江宁路212号凯迪克大厦8楼

  法定代表人:俞银贵

  注册资本:¥1,500,000,000

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资;对成员单位办理票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买房信贷及融资租赁。

  与本公司关系:受同一公司控制

  3、上海电气风电设备有限公司

  企业类型:有限责任公司

  注册地址:上海市闵行区东川路555号乙楼8楼

  法定代表人:郑建华

  注册资本:¥943,000,000

  经营范围:风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售,风力发电设备安装、调试、维护、修理,电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,投资咨询(除经纪),投资管理,从事货物及技术的进出口业务。

  与本公司关系:受同一公司控制

  4、上海电气集团香港有限公司

  企业类型:有限责任公司

  注册地址:香港金钟道89号力宝中心第二座3502室

  法定代表人:徐建国

  注册资本:HKD232,360,166

  经营范围:工程项目总承包、设备总成套或分交;实业投资;对外劳务承包;技术咨询、服务和培训;机电产品进出口贸易(除专项规定)

  与本公司关系:受同一公司控制

  5.上海标五高强度紧固件有限公司

  企业类型:有限责任公司(国内合资)

  注册地址:宝山区杨南路188号

  法定代表人:黄文弄

  注册资本:¥83,100,000

  经营范围:生产各种高强度紧固件;五金零件制造、加工;货物包装;仓储(除危险品)(以上涉及行政许可的凭许可证经营)

  与本公司关系:受同一公司控制

  6.青岛海立电机有限公司

  企业类型:有限责任公司

  注册地址:青岛经济技术开发区海尔国际工业园

  法定代表人:丁红旗

  注册资本:¥426,926,500

  经营范围:一般经营项目:压缩机、电机及其相关产品的生产、销售;与上述相关产品的开发业务;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

  与本公司关系:受同一公司控制

  7、日立空调·家用电器株式会社

  企业类型:有限责任公司

  注册地址:东京都港区海岸一丁目16番1号

  法定代表人:山本晴树

  注册资本:日元200亿

  经营范围:综合空调及家电产品的开发·制造·销售

  与本公司关系:持有重要子公司10以上股份的法人

  三、关联交易定价原则

  公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则以可比市场公允价为基础。贷款利率以不超过业务发生时其他商业银行给予的同等水平确定。票据贴现率、结售汇汇率以不超过业务发生时的市场水平确定。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  上述关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易。开展此类关联交易,有利于保证公司正常的生产经营活动,以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。

  上述关联交易体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。各类交易占公司同类业务的比重较小,交易不存在依赖性。关联交易的持续性将根据有利于公司进行生产经营业务的需要决定。

  五、公司独立董事的意见

  公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可,并发表了独立意见,认为:

  1、上述交易均为开展日常经营业务所需,向关联方采购与销售的定价、结算办法是以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则,不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

  2、海立股份及子公司与上海电气集团财务有限责任公司融资的利率、票据贴现率和即期结售汇率的确定遵循了市场化原则,不会增加借款人财务费用,使融资成本保持在可控范围内。因此,该交易不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  3、上述关联交易经董事会审议后,将提交股东大会审议,其审批程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程的要求

  六、备查文件

  1、第六届董事会第七次会议决议

  2、独立董事关于2012年度关联交易的独立意见

  特此公告

  上海海立(集团)股份有限公司董事会

  2012年4月10日

  股票代码:600619(A股)900910(B股)股票简称:海立股份(A股)海立B股(B股)编号:临2012-008

  上海海立(集团)股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称及本次担保金额

  1,上海海立铸造有限公司(以下简称“海立铸造”)

  本次担保金额为人民币10,000万元,公司累计为其担保金额为人民币10,000万元。

  2,上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称“海立特冷”)

  本次担保金额为人民币5,200万元,公司累计为其担保金额为人民币5,200万元。

  3,上海海立集团贸易有限公司(以下简称“海立贸易”)

  本次担保金额为人民币3,000万元,公司累计为其担保金额为人民币3,000万元。

  4,安徽海立精密铸造有限公司(以下简称“安徽海立”)

  本次担保金额为人民币10,000万元,公司累计为其担保金额为人民币10,000万元。

  ●被担保公司出具反担保承诺函。

  ●截止2011年12月31日,本公司对外担保余额为27,340万元。

  ●截止2011年12月31日,本公司未发生逾期担保事项。

  一、担保情况概述

  上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)于2012年4月6日召开第六届董事会第七次会议,会议审议一致通过《2012年度公司对外担保的议案》。同意2012年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为49,950万元(含上海日立为南昌海立担保总额的75)。其中,海立股份对外担保总额为28,200万元,分别为海立铸造担保10,000万元(其中2,000万元为向上海电气(集团)总公司提供的最高反担保),为海立特冷担保5,200万元,为海立贸易担保3,000万元,为安徽海立担保10,000万元。上海日立为其子公司南昌海立提供担保总额29,000万元(按合并报表范围口径为21,750万元)。

  根据《股票上市规则》和公司章程等相关规定,上述对外担保事项经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  (一)上海海立铸造有限公司

  与本公司关联关系:公司持股80的控股子公司

  注册资本:4,070万元

  法定代表人:冯家伟

  注册地址:上海市金山区朱泾镇金廊公路7225号

  经营范围:铸造件、五金加工、热处理、机械加工(涉及许可经营的凭许可证经营)。

  截止至2011年12月31日,该公司期末总资产为33,299万元,负债总额为25,444万元,净资产为7,855万元,2011年度净利润为1,015万元。

  (二)上海海立特种制冷设备有限公司

  与本公司关联关系:公司持股70的控股子公司

  注册资本:2,000万元

  法定代表人:郭竹萍

  注册地址:横浜路200号

  经营范围:制冷、温度调节控制设备及相关产品的制造、销售及维修(涉及许可经营的凭许可证经营)。

  截止2011年12月31日,该公司期末总资产为10,235万元,负债总额为7,820万元,净资产为2,341万元,2011年度归属于母公司的净利润为345万元。

  (三)上海海立集团贸易有限公司

  与本公司关联关系:公司持股80的控股子公司

  注册资本:500万元

  法定代表人:李黎

  注册地址:浦东新区云桥路1051号12幢302室

  经营范围:经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外),制冷设备及配件、五金交家电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售,相关业务的咨询服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。

  截止2011年12月31日,该公司期末总资产为8,262万元,负债总额为7,516万元,净资产为746万元,2011年度净利润为165万元。

  (四)安徽海立精密铸造有限公司

  与本公司关联关系:公司持股40的控股子公司

  注册资本:12,500万元

  法定代表人:冯家伟

  注册地址:安徽省含山经济开发区

  经营范围:压缩机、汽车(不含汽车发动机)、高铁配件的研发、铸造、精加工、销售(以上项目涉及许可或资质的凭有效许可证或资质证经营)

  截止2011年12月31日,该公司期末总资产为13,023万元,负债总额为526万元,净资产为12,498万元,2011年度净利润为-2万元。

  (五)南昌海立电器有限公司

  与本公司关联关系:本公司控股子公司上海日立电器有限公司持股100的全资子公司

  注册资本:81,500万元

  法定代表人:沈建芳

  注册地址:江西省南昌市梅林大道88号

  经营范围:开发制造制冷空调压缩机及相关产品,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。

  截止2011年12月31日,该公司期末总资产为208,111万元,负债总额为119,069万元,净资产为89,042万元,2011年度净利润为6,964万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司为上述子公司进行担保,担保额度:为海立铸造担保10,000万元(其中2,000万元为向上海电气(集团)总公司提供的最高反担保);为海立特冷担保5,200万元;为海立贸易担保3,000万元;为安徽海立担保10,000万元;上海日立为其子公司南昌海立提供担保总额29,000万元,按合并报表范围口径为21,750万元。上述按合并报表范围的口径,公司对外担保总额为49,950万元。担保期限为2011年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

  由于海立铸造、海立贸易、海立特冷、安徽海立等四家公司的其他股东方因各种原因无法提供担保,经分别与这四家公司的相关股东协商一致,他们将以其持有的股权,为该四家公司的融资向海立股份提供超过海立股份持股比例的担保进行反担保或为该公司提供资金支持。

  四、董事会意见

  2012年度公司提供担保的对象全部为子公司,上海日立提供担保的对象为其全资子公司。上述子公司因正常的生产经营,需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算,均能保持生产经营的可持续性,对到期债务具有偿债能力。因此,公司为上述子公司提供担保,有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资,保证生产经营活动的正常开展。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止2011年12月31日,本公司对外担保余额为27,340万元。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。

  特此公告。

  上海海立(集团)股份有限公司

  2012年4月10日

  股票代码:600619(A股)900910(B股)股票简称:海立股份(A股)海立B股(B股)编号:临2012-009

  上海海立(集团)股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  随着汽车起动电机国内销售量的大幅度增长,为了提高产品竞争力和发挥联营公司日立海立汽车部件(上海)有限公司(简称“日立海立”)的协同效应,降低整体经营成本,经与日本日立汽车系统株式会社(简称“日立AMS”)协商,海立股份拟与日立AMS合资设立“日立海立汽车系统(上海)有限公司”(公司名称以工商登记机关登记的为准,以下简称“新公司”),以应对国内大幅度增长的市场需求。新公司投资总额为人民币3,000万元,注册资本为人民币3,000万元,占投资总额的100。其中,海立股份出资人民币1,000万元,占出资比例的33.3,日立AMS人民币出资2,000万元,占出资比例的66.7。经营范围为:汽车起动电机(含同轴、ISS)的生产和销售。

  2012年4月6日,公司召开第六届董事会第七次会议。会议审议一致通过《关于与日本日立汽车系统株式会社合资设立汽车起动机第二工厂的议案》。本公司与日立AMS不存在关联关系,此项投资不构成关联交易。

  二、投资协议主体介绍

  公司名称:日本日立汽车系统株式会社

  英文名称:HitachiAutomotiveSystms,Ltd.

  公司设立日期:2009年7月1日

  公司地址:茨城县常陆那珂市高场2520番地

  法定代表人:大沼邦彦

  注册资本:150亿日元

  业务内容:汽车部件及运输用、产业机械器具-体系的开发、制造、销售及服务

  三、投资标的基本情况

  新公司设立投资总额为人民币3,000万元,注册资本为人民币3,000万元。其中,海立股份出资人民币1,000万元,占出资比例的33.3,日立AMS人民币出资2,000万元,占出资比例的66.7。

  根据项目可行性研究,本项目将在上海市青浦区出口加工区外租赁5,200平方米厂房,生产和销售汽车起动电机(含同轴、ISS),新增组建装配设备和一条起动电机装配线,最终形成年产150万台汽车起动机的生产能力,计划在2012年7月建成投产。

  全球汽车起动机已向轻量化和怠速停止(简称“ISS”)方向发展,通过怠速停止起动机在刹车时熄火/加油门时点火达到节能10,实现节能减排。目前国内多家企业正在积极匹配或道路试验中,ISS起动机需求将逐渐增加。

  综上所述,汽车起动机具有良好的市场前景,同时本公司具有联营公司日立海立项目建设、生产经营之经验,通过与日立AMS的再次合资设立第二工厂是完全可行的。

  四、合资合同的主要内容

  本公司与日立AMS签署的合资合同主要内容如下:

  1.根据中华人民共和国法律在中国上海设立,设立日为营业执照签发日。

  2.注册地址:中国上海青浦区北青公路7975号3号厂房(租赁厂房)。

  3.经营范围:汽车起动电机及其部件、汽车发动机及其部件以及其他汽车部件的设计、生产,销售公司自产产品。

  4.资本金的注入:营业执照签发日起三十天内完成。

  5.技术合作:与日立AMS另行签订技术合作合同,日立AMS将提供技术信息,协助设计。

  6.商标:使用“日立”商标时应事先与日立AMS签订商标使用许可合同。

  7.合资期限:20年。

  8.合资合同的生效:经双方签署后,自中国政府有关部门批准之日起生效。

  五、对外投资对公司的影响

  1.海立股份出资部分的资金来源:自有资金

  2.对外投资对本公司经营成果的影响

  本公司与日立AMS合资设立新公司,其业务定位为应对国内汽车市场,主要目的是满足客户增产的需要,通过生产ISS新产品,提高产品竞争力并通过区外设立新公司,发挥与日立海立的协同效应,降低整体经营成本,改善公司收益。因此通过投资设立新公司,同时引进高附加值产品,公司整体经营业绩会得到有效改善。

  特此公告。

  上海海立(集团)股份有限公司

  2012年4月10日

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